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POS机可不能这样用!南宁一对夫妻为“好处费”帮跑分团伙洗钱,警方提醒→

2022-08-20 18:27:00 16582

摘要:南宁一对夫妻经营烟酒店,为蝇头小利,夫妻俩帮助“跑分”团伙利用店铺POS机洗钱40余万元,沦为骗子“帮凶”。借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机进行违法犯罪的,有关人员不仅可能会被列为失信人员,还会影响到网络交易,甚至面临民事、行政、刑事处罚,留下犯罪记录,影响到子女升学、就业等。...

南宁一对夫妻经营烟酒店,为蝇头小利,夫妻俩帮助“跑分”团伙利用店铺POS机洗钱40余万元,沦为骗子“帮凶”。近日,南宁市公安局巡警(反诈)支队民警在开展“百日行动”中,将夫妻俩抓获。

8月12日,南宁市公安局巡警(反诈)支队民警侦查发现,有一“跑分”团伙在科园大道一家烟酒店利用POS机进行洗钱,该支队马上联合江南公安分局组成专案组调查。之后,民警在该烟酒店抓获店老板苏某观及其妻子房某英。

民警正在店里调查情况。本文图片均由警方提供

据苏某观交代,今年8月初,一名自称“李某”的业务员到店里,提出借用POS机刷卡套现,承诺事成后按一定比例支付“好处费”。之后,苏某观按“李某”的要求,陆续帮其套现转移电诈赃款共计40余万元。

“我干了傻事。”苏某观后悔地说,当时他已明显感觉“李某”要求转移资金的方式异常,但见有利可图,还是选择帮忙,最终沦为电信诈骗分子的“帮凶”。

针对近期有不法分子盯上安装有POS机的商铺,想利用商铺POS机进行“跑分”洗钱等行为,8月16、17日,南宁警方在开展“百日行动”中,分别深入一些装有POS机的商铺进行反诈宣传,并发放共同抵制各类电信网络诈骗违法犯罪活动的《倡议书》。

苏某观指认作案工具。

南宁警方提醒市民,出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。市民名下电话卡、银行卡、POS机一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,南宁警方将严厉打击,有关人员将面临以下惩戒:

◆在南宁三大电信运营商开办的所有电话卡,名下仅可保留1张,其余电话卡暂停使用,全部采取封停措施;

◆在南宁各金融机构、银行开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施;利用POS机为他人非法套现将被追究法律责任。

◆异地办理银行卡、电话卡、POS机业务将受到管控。

借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机进行违法犯罪的,有关人员不仅可能会被列为失信人员,还会影响到网络交易,甚至面临民事、行政、刑事处罚,留下犯罪记录,影响到子女升学、就业等。

市民如发现上述违法行为,请及时拨打110或96110向公安机关举报。

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